证(zheng)(zheng)券代码(ma)：600328 证(zheng)(zheng)券简称：中盐化工 ; 公告(gao)编号：（临）2025-014
中盐内蒙古化工股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司(si)董事会及(ji)(ji)全(quan)体董事保证本公告(gao)内容(rong)不(bu)存在任何虚(xu)假记载、误(wu)导性陈述(shu)或(huo)者重大(da)遗漏(lou) 并(bing)对其(qi)内容(rong)的真实性、准(zhun)确性和完整性承担(dan)个别及(ji)(ji)连带(dai)责任。
中盐内(nei)蒙古化工股份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下简(jian)称“公(gong)(gong)司”）第八届董(dong)事(shi)会(hui)(hui)(hui)第三十一次会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)于2025年3月14日(ri)将会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)通知(zhi)以(yi)电子(zi)邮件、传真或书(shu)面的方(fang)式(shi)送达(da)与会(hui)(hui)(hui)人(ren)员(yuan)，2025年3月25日(ri)在公(gong)(gong)司会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)室以(yi)现场与视频(pin)相结合方(fang)式(shi)召开，应出(chu)席会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)董(dong)事(shi)8名，董(dong)事(shi)屈宪章因(yin)工作原因(yin)委托周杰(jie)(jie)代为行使表(biao)决权。董(dong)事(shi)长(zhang)周杰(jie)(jie)，董(dong)事(shi)王广斌、王吉锁，独立董(dong)事(shi)胡书(shu)亚(ya)、赵艳(yan)灵、李强现场参加(jia)会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)，董(dong)事(shi)乔雪莲以(yi)视频(pin)方(fang)式(shi)参加(jia)会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)。公(gong)(gong)司监事(shi)及高管人(ren)员(yuan)列席了(le)会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)，符合《公(gong)(gong)司法》和《公(gong)(gong)司章程(cheng)》的有(you)关(guan)规定。会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)(yi)由董(dong)事(shi)长(zhang)周杰(jie)(jie)先生主持。
经(jing)与会(hui)董事审议(yi)并表决通过了(le)以下议(yi)案：
一、《2024年年度报告》及《摘要》
公司《2024年(nian)年(nian)度(du)(du)(du)报(bao)(bao)告(gao)》及《摘要》与(yu)其中(zhong)的财务信(xin)息已经董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审(shen)计(ji)(ji)委员(yuan)会(hui)(hui)(hui)2025年(nian)第一次(ci)会(hui)(hui)(hui)议(yi)事(shi)(shi)前(qian)认可（董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审(shen)计(ji)(ji)委员(yuan)会(hui)(hui)(hui)表决结果：同意4票，反(fan)对(dui)0票，弃(qi)权0票）。董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审(shen)计(ji)(ji)委员(yuan)会(hui)(hui)(hui)认为(wei)：公司《2024年(nian)年(nian)度(du)(du)(du)报(bao)(bao)告(gao)》的编制和审(shen)议(yi)程序符合法律法规(gui)、规(gui)范性文件(jian)、《公司章程》及公司内部管理制度(du)(du)(du)的各项规(gui)定。公司《2024年(nian)年(nian)度(du)(du)(du)报(bao)(bao)告(gao)》包含的信(xin)息全面(mian)、准确地反(fan)映了公司报(bao)(bao)告(gao)期内的财务状(zhuang)况和经营成(cheng)果。同意公司《2024年(nian)年(nian)度(du)(du)(du)报(bao)(bao)告(gao)》，并将该议(yi)案(an)提(ti)交(jiao)公司董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审(shen)议(yi)。
详见(jian)同(tong)日刊(kan)登于(yu)《中(zhong)国证券(quan)报(bao)》《上海证券(quan)报(bao)》和上海证券(quan)交易(yi)所网站(zhan)（www.sse.com.cn）的《2024年年度报(bao)告》及《摘(zhai)要》。
表决结(jie)果：同意8票，反对0票，弃(qi)权0票。
二、《2024年度董事会工作报告》
表(biao)决结(jie)果：同意8票，反对0票，弃(qi)权(quan)0票。
三、《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意(yi)8票，反(fan)对0票，弃权0票。
四、《关于2025年生产经营计划的议案》
表决结果：同(tong)意8票，反对0票，弃权0票。
五、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
详见同日刊登于《中(zhong)国证券(quan)报》《上(shang)海(hai)证券(quan)报》和上(shang)海(hai)证券(quan)交易(yi)所网(wang)站（www.sse.com.cn）的(de)《中(zhong)盐内蒙古化(hua)工股(gu)份有限公司(si)董事会关(guan)于独立(li)董事独立(li)性自查(cha)情况的(de)专项报告》。
其中独立(li)董事胡书亚、赵艳灵、李强(qiang)回避表(biao)决(jue)。
表决(jue)结果(guo)：同意5票，反对0票，弃(qi)权0票。
六、《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
该议(yi)案已(yi)经董事会(hui)(hui)(hui)审(shen)计委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)2025年第(di)一次会(hui)(hui)(hui)议(yi)审(shen)议(yi)通(tong)过（董事会(hui)(hui)(hui)审(shen)计委员(yuan)(yuan)会(hui)(hui)(hui)表决结果：同(tong)意(yi)4票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)）。
详(xiang)见同日刊登于《中国证(zheng)券(quan)报(bao)》《上(shang)海证(zheng)券(quan)报(bao)》和上(shang)海证(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工(gong)股(gu)份(fen)有限公(gong)司2024年度董事(shi)会审计委员会履职情况报(bao)告》。
表(biao)决结(jie)果：同意8票，反对0票，弃权(quan)0票。
七、《2024年度安全环保工作汇报》
表(biao)决结果：同意8票，反(fan)对0票，弃权0票。
八、《2024年度ESG报告》
详见同日刊登(deng)于(yu)《中(zhong)(zhong)国(guo)证(zheng)券报》《上海(hai)证(zheng)券报》和上海(hai)证(zheng)券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)(zhong)盐内蒙古(gu)化工股(gu)份有限公(gong)司2024年度ESG报告》。
表(biao)决结果：同意8票(piao)，反(fan)对0票(piao)，弃权0票(piao)。
九、《2024年度财务决算报告》
表(biao)决结果：同(tong)意8票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)。
十、《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权(quan)0票。
上市(shi)公(gong)司拟(ni)向全体股(gu)(gu)东(dong)(dong)每股(gu)(gu)派(pai)发现(xian)金(jin)红(hong)利0.1234元（含税(shui)）。截至(zhi)2024年(nian)(nian)12月31日，公(gong)司总股(gu)(gu)本(ben)1,471,700,357.00股(gu)(gu)，以(yi)此计算合(he)计拟(ni)派(pai)发现(xian)金(jin)红(hong)利181,607,824.05元（含税(shui)）。本(ben)年(nian)(nian)度公(gong)司现(xian)金(jin)分红(hong)总额占(zhan)本(ben)年(nian)(nian)度归属于上市(shi)公(gong)司股(gu)(gu)东(dong)(dong)净利润的比例(li)为35.01%。
详见同日刊登于《中国(guo)证券(quan)报(bao)》《上(shang)海证券(quan)报(bao)》和上(shang)海证券(quan)交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古(gu)化(hua)工股份有限公(gong)司2024年(nian)度利润(run)分配(pei)方(fang)案(an)公(gong)告》。
表(biao)决结(jie)果：同意8票，反对0票，弃权(quan)0票。
十二、《关于2024年度日常关联交易实际发生额的确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
该议(yi)案已经第(di)八届董事会第(di)四次独立(li)董事专门会议(yi)事前认可（独立(li)董事专门会议(yi)表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
详(xiang)见同日(ri)刊登(deng)于《中国证券报(bao)》《上海证券报(bao)》和上海证券交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）的(de)《中盐内(nei)蒙古化工股份(fen)有限公司关(guan)于2024年(nian)度日(ri)常关(guan)联交(jiao)易实(shi)际发生额的(de)确(que)认及(ji)2025年(nian)度日(ri)常关(guan)联交(jiao)易预(yu)计的(de)公告》。
其中关联董事周杰、乔雪(xue)莲、屈宪(xian)章、王广斌、王吉锁回避表决(jue)。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于为部分子公司提供2025年度预计担保额度的议案》
详见(jian)同日刊登于(yu)《中国证(zheng)(zheng)券报》《上(shang)(shang)海证(zheng)(zheng)券报》和上(shang)(shang)海证(zheng)(zheng)券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐(yan)内蒙古化工股(gu)份(fen)有限公司关(guan)于(yu)为部(bu)分参(can)控股(gu)子(zi)公司提供(gong)2025年度(du)预计担(dan)保额度(du)的公告(gao)》。
表(biao)决结果：同意8票(piao)，反对0票(piao)，弃权(quan)0票(piao)。
十四、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供2025年度预计担保额度的议案》
详见(jian)同日刊登于(yu)(yu)《中国证券报》《上(shang)海证券报》和上(shang)海证券交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）的(de)《中盐内蒙古化(hua)工股份(fen)有限公司(si)关于(yu)(yu)为部分参控股子公司(si)提供2025年度(du)预计担保额度(du)的(de)公告》。
表决结果：同意8票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)。
十五、《关于为江西兰太化工有限公司提供2025年度预计担保额度的议案》
详见同日刊(kan)登于《中国证(zheng)券报》《上海(hai)证(zheng)券报》和(he)上海(hai)证(zheng)券交易(yi)所网(wang)站(zhan)（www.sse.com.cn）的(de)《中盐内蒙古化(hua)工(gong)股份(fen)有限公司(si)关于为部分(fen)参控股子公司(si)提供2025年度预计担保(bao)额度的(de)公告(gao)》。
表(biao)决结果：同意8票，反对(dui)0票，弃权0票。
十六、《关于申请银行综合授信的议案》
详见同日(ri)刊登于《中国(guo)证(zheng)券(quan)报》《上海(hai)证(zheng)券(quan)报》和上海(hai)证(zheng)券(quan)交易(yi)所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工(gong)股份有限公(gong)司关于申请银行综合授信的公(gong)告》。
表决结(jie)果：同(tong)意8票，反对(dui)0票，弃权0票。
十七、《关于会计政策变更的议案》
该议(yi)(yi)案(an)已经董事(shi)会(hui)(hui)审(shen)计委(wei)员会(hui)(hui)2025年(nian)第(di)一次会(hui)(hui)议(yi)(yi)审(shen)议(yi)(yi)通过（董事(shi)会(hui)(hui)审(shen)计委(wei)员会(hui)(hui)表决(jue)结果：同意4票(piao)，反(fan)对0票(piao)，弃权0票(piao)）。
详(xiang)见同日刊登于《中(zhong)国(guo)证券(quan)报》《上海证券(quan)报》和上海证券(quan)交易所网站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)盐(yan)内蒙古化工股份有限(xian)公(gong)司关于会计(ji)政策变更的公(gong)告》。
表(biao)决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十八、《关于处置资产和计提存货跌价准备的议案》
该(gai)议案已经董(dong)事会审计(ji)委员会2025年第一次会议审议通过（董(dong)事会审计(ji)委员会表(biao)决结果：同(tong)意4票，反对0票，弃权0票）。
详见同日刊登于(yu)《中(zhong)国(guo)证券(quan)(quan)报》《上(shang)海(hai)证券(quan)(quan)报》和(he)(he)上(shang)海(hai)证券(quan)(quan)交易所网站（www.sse.com.cn）的(de)《中(zhong)盐(yan)内蒙古(gu)化(hua)工(gong)股份有(you)限公司关于(yu)处置资产(chan)和(he)(he)计提存货(huo)跌价准(zhun)备的(de)公告》。
表(biao)决(jue)结果：同意8票，反对(dui)0票，弃权0票。
十九、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
详见(jian)同日(ri)刊登于《中(zhong)国(guo)证券(quan)(quan)报(bao)》《上(shang)海(hai)证券(quan)(quan)报(bao)》和上(shang)海(hai)证券(quan)(quan)交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)盐内蒙古化工(gong)股(gu)份有限(xian)公(gong)司关于会计(ji)师(shi)事务所2024年度履职情(qing)况(kuang)评估报(bao)告(gao)》。
表决(jue)结果：同意8票，反对0票，弃(qi)权(quan)0票。
二十、《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
该(gai)议(yi)案(an)已经(jing)董事(shi)会(hui)(hui)薪(xin)酬与考(kao)核委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)2025年(nian)第(di)二次会(hui)(hui)议(yi)事(shi)前认可(ke)（董事(shi)会(hui)(hui)薪(xin)酬与考(kao)核委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)表决(jue)结果(guo)：同(tong)意(yi)3票，反对0票，弃权(quan)0票）。薪(xin)酬与考(kao)核委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)认为：公(gong)司本次对2021年(nian)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)(ji)励(li)(li)计(ji)划(hua)中(zhong)第(di)三(san)个(ge)解锁(suo)期(qi)已授予但(dan)尚(shang)未解锁(suo)的共计(ji)539.0824万股(gu)(gu)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票进行回购(gou)注(zhu)销符合《上市公(gong)司股(gu)(gu)权(quan)激(ji)(ji)(ji)励(li)(li)管理办(ban)法》及(ji)公(gong)司《激(ji)(ji)(ji)励(li)(li)计(ji)划(hua)》的有关(guan)规(gui)定(ding)，本次回购(gou)注(zhu)销部分限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票不(bu)会(hui)(hui)损害(hai)公(gong)司及(ji)全体股(gu)(gu)东的利(li)益，不(bu)会(hui)(hui)对公(gong)司财务状(zhuang)况(kuang)和经(jing)营成果(guo)产生重(zhong)大影(ying)响(xiang)(xiang)，亦不(bu)会(hui)(hui)影(ying)响(xiang)(xiang)公(gong)司2021年(nian)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)(ji)励(li)(li)计(ji)划(hua)的继(ji)续实施。本次对2021年(nian)限制性(xing)(xing)股(gu)(gu)票激(ji)(ji)(ji)励(li)(li)计(ji)划(hua)回购(gou)价格的调整(zheng)，符合《上市公(gong)司股(gu)(gu)权(quan)激(ji)(ji)(ji)励(li)(li)管理办(ban)法》等法律、法规(gui)和规(gui)范性(xing)(xing)文件、公(gong)司《激(ji)(ji)(ji)励(li)(li)计(ji)划(hua)》的有关(guan)规(gui)定(ding)及(ji)公(gong)司2022年(nian)第(di)一次临时股(gu)(gu)东大会(hui)(hui)对董事(shi)会(hui)(hui)的授权(quan)范围，不(bu)存在(zai)损害(hai)公(gong)司及(ji)全体股(gu)(gu)东利(li)益的情形。一致(zhi)同(tong)意(yi)本议(yi)案(an)。
详见同日(ri)刊(kan)登(deng)于(yu)《中(zhong)国证(zheng)券(quan)(quan)报》《上海证(zheng)券(quan)(quan)报》和上海证(zheng)券(quan)(quan)交易所网站(zhan)（www.sse.com.cn）的(de)(de)《中(zhong)盐(yan)化工关于(yu)2021年(nian)限(xian)制性股票(piao)激励计划第三个解除限(xian)售(shou)(shou)期解除限(xian)售(shou)(shou)条(tiao)件未成就暨回购注销部分限(xian)制性股票(piao)并调整回购价格(ge)的(de)(de)公告》。
关(guan)联(lian)董事周(zhou)杰、王广斌(bin)、屈宪章回避对(dui)本议案的表决。
表(biao)决结果：同意(yi)5票，反对0票，弃权0票。
二十一、《关于修订的议案》
表决结果：同意(yi)8票(piao)，反对0票(piao)，弃权(quan)0票(piao)。
二十二、《2024年度内部控制评价报告》
该(gai)议(yi)(yi)案已经董(dong)事(shi)(shi)会(hui)审(shen)计委(wei)员(yuan)会(hui)2025年(nian)第一(yi)次会(hui)议(yi)(yi)事(shi)(shi)前(qian)认(ren)可（董(dong)事(shi)(shi)会(hui)审(shen)计委(wei)员(yuan)会(hui)表决结果(guo)：同意4票(piao)，反对0票(piao)，弃(qi)权0票(piao)）。董(dong)事(shi)(shi)会(hui)审(shen)计委(wei)员(yuan)会(hui)认(ren)为：该(gai)报(bao)告(gao)严格遵(zun)守(shou)《企业内(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)基(ji)本规(gui)范(fan)》及其配套指引的(de)(de)规(gui)定和(he)其他内(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)监管(guan)要(yao)求(qiu)编制(zhi)(zhi)。公司(si)在所有(you)重(zhong)大(da)方(fang)面保持了有(you)效的(de)(de)内(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)。公司(si)内(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)评价报(bao)告(gao)真实(shi)、客观地反映了公司(si)内(nei)(nei)(nei)(nei)部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)(zhi)的(de)(de)实(shi)际情(qing)况，同意将(jiang)该(gai)议(yi)(yi)案提交公司(si)董(dong)事(shi)(shi)会(hui)审(shen)议(yi)(yi)。
详(xiang)见同日(ri)刊登于《中(zhong)国证(zheng)券报》《上(shang)海证(zheng)券报》和上(shang)海证(zheng)券交易所网站（www.sse.com.cn）的(de)《中(zhong)盐内(nei)蒙(meng)古化工股份(fen)有限公司2024年度内(nei)部控(kong)制(zhi)评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃(qi)权0票。
二十三、《2024年度法治工作总结报告》
表决结果(guo)：同意8票，反对0票，弃权0票。
二十四、《2024年度内控体系工作报告》
该(gai)议(yi)案(an)已经董事会(hui)(hui)审计委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)(hui)2025年第一次会(hui)(hui)议(yi)事前认可（董事会(hui)(hui)审计委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)(hui)表(biao)决(jue)结果：同意4票，反对0票，弃权0票）。审计委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)(hui)认为：该(gai)报告系(xi)统总结了公(gong)司(si)年度内部(bu)控制体系(xi)建设(she)、运行、监督评价情(qing)况(kuang)及(ji)改善措施(shi)。同意将该(gai)议(yi)案(an)提(ti)交公(gong)司(si)董事会(hui)(hui)审议(yi)。
表(biao)决结果(guo)：同意(yi)8票(piao)，反(fan)对(dui)0票(piao)，弃权(quan)0票(piao)。
二十五、《2025年度重大风险评估报告》
该议(yi)案(an)(an)已经董事会(hui)审计委(wei)员(yuan)会(hui)2025年(nian)第(di)一次会(hui)议(yi)事前认可（董事会(hui)审计委(wei)员(yuan)会(hui)表决(jue)结果(guo)：同(tong)意4票(piao)，反对(dui)0票(piao)，弃权(quan)0票(piao)）。审计委(wei)员(yuan)会(hui)认为：该报告的(de)编制严格遵守《关于(yu)做(zuo)好(hao)2025年(nian)中央企业重大经营风(feng)险(xian)预(yu)测评估工(gong)作有关事项的(de)通知》《企业内部控(kong)(kong)制基(ji)本(ben)规范》及相关配套指引和公(gong)司内控(kong)(kong)体系(xi)(xi)手册(ce)等相关要求。该报告系(xi)(xi)统总结了(le)公(gong)司2024年(nian)风(feng)险(xian)管理工(gong)作基(ji)本(ben)情况，对(dui)2025年(nian)重大风(feng)险(xian)预(yu)评估结果(guo)进(jin)行了(le)说明，并(bing)对(dui)2025年(nian)风(feng)险(xian)管理工(gong)作做(zuo)了(le)计划。同(tong)意将该议(yi)案(an)(an)提交(jiao)公(gong)司董事会(hui)审议(yi)。
表(biao)决(jue)结果：同意8票(piao)，反对0票(piao)，弃权0票(piao)。
二十六、《2024年度内部审计工作报告》
该议(yi)案已经董(dong)事会(hui)审(shen)(shen)(shen)计(ji)委(wei)(wei)员会(hui)2025年第一次会(hui)议(yi)事前认可（董(dong)事会(hui)审(shen)(shen)(shen)计(ji)委(wei)(wei)员会(hui)表决(jue)结果：同意4票(piao)，反(fan)对0票(piao)，弃权0票(piao)）。审(shen)(shen)(shen)计(ji)委(wei)(wei)员会(hui)认为(wei)：该报告(gao)总结了2024年度内(nei)部审(shen)(shen)(shen)计(ji)工作的(de)(de)(de)开展情况(kuang)、取(qu)得的(de)(de)(de)成效(xiao)及(ji)存在(zai)的(de)(de)(de)问题，反(fan)映了内(nei)部审(shen)(shen)(shen)计(ji)在(zai)风(feng)险防控、运营(ying)优化(hua)及(ji)合(he)规(gui)管(guan)理等方面(mian)发(fa)挥的(de)(de)(de)重(zhong)要作用(yong)。同意将该议(yi)案提交公司董(dong)事会(hui)审(shen)(shen)(shen)议(yi)。
表决结果：同(tong)意8票，反对0票，弃(qi)权0票。
二十七、《2024年度内部审计工作质量自评估报告》
该(gai)议(yi)(yi)案已经董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审(shen)(shen)计(ji)委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)(hui)(hui)2025年第(di)一次(ci)会(hui)(hui)(hui)议(yi)(yi)事(shi)(shi)前认可（董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审(shen)(shen)计(ji)委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)(hui)(hui)表决结果：同意(yi)(yi)4票(piao)，反(fan)对0票(piao)，弃权0票(piao)）。审(shen)(shen)计(ji)委(wei)(wei)员(yuan)会(hui)(hui)(hui)认为：该(gai)报告对公司内部(bu)(bu)审(shen)(shen)计(ji)体系建设、内部(bu)(bu)审(shen)(shen)计(ji)工(gong)作(zuo)质量、内部(bu)(bu)审(shen)(shen)计(ji)人(ren)才(cai)管理和内部(bu)(bu)审(shen)(shen)计(ji)信(xin)息化建设等方面进行了全面、客观的(de)自评估(gu)，真实(shi)、完整(zheng)地反(fan)映了内部(bu)(bu)审(shen)(shen)计(ji)职(zhi)能的(de)运行质量与价(jia)值(zhi)贡(gong)献。同意(yi)(yi)将该(gai)议(yi)(yi)案提交公司董事(shi)(shi)会(hui)(hui)(hui)审(shen)(shen)议(yi)(yi)。
表决结果：同意8票，反(fan)对0票，弃权0票。
二十八、《关于召开2024年年度股东大会的议案》
详见同日刊(kan)登于《中国证(zheng)券报》《上(shang)海(hai)证(zheng)券报》和上(shang)海(hai)证(zheng)券交易(yi)所网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙(meng)古化工股(gu)份有限公(gong)司关(guan)于召开2024年年度股(gu)东大会的通知》。
表决结(jie)果：同意8票(piao)，反(fan)对0票(piao)，弃权0票(piao)。
上述第一、二(er)(er)、九(jiu)、十(shi)(shi)、十(shi)(shi)一、十(shi)(shi)二(er)(er)、十(shi)(shi)三、十(shi)(shi)四、十(shi)(shi)五(wu)项议(yi)案尚需提交公司(si)股东大会审议(yi)批准。
董事会听取事项：
一、董事会听取了《2024年度独立董事述职报告》（胡书亚）
详见同(tong)日刊登于《中国证(zheng)券(quan)报(bao)》《上海(hai)证(zheng)券(quan)报(bao)》和上海(hai)证(zheng)券(quan)交易所(suo)网站（www.sse.com.cn）的《中盐内(nei)蒙古化(hua)工股份有限公司(si)2024年度独立董事述职报(bao)告》（胡书亚）。
二、董事会听取了《2024年度独立董事述职报告》（赵艳灵）
详见同日刊登于《中国证券(quan)报》《上(shang)海证券(quan)报》和(he)上(shang)海证券(quan)交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）的《中盐(yan)内蒙古化(hua)工股份有限公司(si)2024年度(du)独立董事述职报告(gao)》（赵艳灵）。
三、董事会听取了《2024年度独立董事述职报告》（李强）
详见(jian)同日刊登(deng)于《中(zhong)(zhong)国证券(quan)(quan)报(bao)(bao)》《上海证券(quan)(quan)报(bao)(bao)》和(he)上海证券(quan)(quan)交(jiao)易所网站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)(zhong)盐内蒙古化工股份有限(xian)公(gong)司2024年度独立董事(shi)述职报(bao)(bao)告》（李强）。
特此公告。
中盐内蒙(meng)古(gu)化工(gong)股份有(you)限公司董事会
2025年3月27日(ri)