證券代碼：600328 證券簡稱：中鹽化工 公告編號：（臨）2025-030
中鹽內蒙古化工(gong)股份有限(xian)公司
第(di)(di)八屆董事會(hui)第(di)(di)三十二次(ci)會(hui)議(yi)決議(yi)公告
本公司董事(shi)(shi)會(hui)及全體董事(shi)(shi)保證本公告內容不(bu)存在(zai)任(ren)何虛假記(ji)載(zai)、誤導性陳述或者 重大遺漏 并對其內容的(de)真實性、準確(que)性和完整性承擔(dan)個別及連帶(dai)責任(ren)。
中鹽內蒙古化工股份有限公(gong)(gong)司(si)（以下簡(jian)稱(cheng)“公(gong)(gong)司(si)”）第八屆董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui) 第三十二次會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)于2025年4月(yue)18日(ri)將(jiang)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)通知以電子郵件或書(shu)面(mian)的方(fang) 式(shi)送達與會(hui)(hui)(hui)(hui)人員(yuan)，2025年4月(yue)28日(ri)在公(gong)(gong)司(si)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)室以現場(chang)與視頻相結合方(fang) 式(shi)召開，應(ying)出席會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)董(dong)(dong)事(shi)8名，董(dong)(dong)事(shi)長周杰(jie)，董(dong)(dong)事(shi)王廣斌現場(chang)參(can)加會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)； 董(dong)(dong)事(shi)喬雪蓮(lian)、屈憲章、王吉鎖，獨(du)立董(dong)(dong)事(shi)胡(hu)書(shu)亞(ya)、趙艷靈(ling)、李強以視 頻方(fang)式(shi)參(can)加會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)。公(gong)(gong)司(si)監事(shi)及高管人員(yuan)列席了(le)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)，符(fu)合《公(gong)(gong)司(si)法》 和《公(gong)(gong)司(si)章程》的有關規定(ding)。會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)(yi)由董(dong)(dong)事(shi)長周杰(jie)先生(sheng)主持。
經與會(hui)董事審議并表(biao)決通(tong)過了以(yi)下議案：
一、《2025 年第一季(ji)度報告》
公(gong)(gong)司(si)《2025 年第(di)一季(ji)度(du)(du)報告(gao)(gao)》及其中(zhong)的財(cai)(cai)務(wu)(wu)信(xin)息已經董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審計 委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui) 2025 年第(di)二次會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議事(shi)前認可（董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審計委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)表決結(jie)果：同 意(yi) 4 票，反(fan)對 0 票，棄權(quan) 0 票）。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審計委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)認為：公(gong)(gong)司(si)嚴格按(an) 照(zhao)股份(fen)制公(gong)(gong)司(si)財(cai)(cai)務(wu)(wu)制度(du)(du)規(gui)范運作與企(qi)業(ye)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)計準則編制了公(gong)(gong)司(si)《2025 年 第(di)一季(ji)度(du)(du)報告(gao)(gao)》。公(gong)(gong)司(si) 2025 年第(di)一季(ji)度(du)(du)報告(gao)(gao)的財(cai)(cai)務(wu)(wu)信(xin)息真實(shi)、準確、 完(wan)整，切實(shi)反(fan)映了報告(gao)(gao)期(qi)內(nei)公(gong)(gong)司(si)財(cai)(cai)務(wu)(wu)狀況和經營成果。同意(yi)將(jiang)《2025 年第(di)一季(ji)度(du)(du)報告(gao)(gao)》提交董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審議。
詳見同日刊登于《中國證券報》《上(shang)海證券報》和上(shang)海證券交易所 網(wang)站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季(ji)度報告》。
表決(jue)結果：同(tong)意 8 票，反對(dui) 0 票，棄權 0 票。
二、《關于(yu)修訂(ding)的議案》
詳(xiang)見(jian)同日刊登于《中國證券(quan)報》《上(shang)(shang)海證券(quan)報》和上(shang)(shang)海證券(quan)交易所網 站（www.sse.com.cn）的(de)《中鹽內蒙古化(hua)工股份(fen)有限公(gong)司關于修訂的(de)公(gong)告》。
表決結(jie)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quan) 0 票。
三、《關(guan)于(yu)對(dui)外公益性捐(juan)贈(zeng)和采購幫扶(fu)農產品(pin)的議案》
（一）對外公益性捐贈(zeng)和采購幫扶農(nong)產品(pin)事項概述
為切實履行上市(shi)公(gong)司(si)社會(hui)責任(ren)，提升公(gong)司(si)社會(hui)形象(xiang)及影(ying)響力，公(gong)司(si)擬(ni) 投入(ru)幫(bang)扶資金 274 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)開展本年度定(ding)點(dian)幫(bang)扶工作，其(qi)(qi)中 200 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)匯入(ru)中國(guo) 志(zhi)愿服務基(ji)金會(hui)，采(cai)購定(ding)點(dian)幫(bang)扶縣(xian)(xian)農產品(pin)不少于 74 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。全資子公(gong)司(si)中 鹽(yan)昆(kun)山(shan)有限公(gong)司(si)擬(ni)投入(ru)幫(bang)扶資金 70 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)(qi)中 60 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)匯入(ru)中國(guo)志(zhi)愿服務 基(ji)金會(hui)、采(cai)購定(ding)點(dian)幫(bang)扶縣(xian)(xian)農產品(pin)不少于 10 萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
（二(er)）對外公(gong)益性捐(juan)贈和采(cai)購幫(bang)扶(fu)農產品(pin)事(shi)項對公(gong)司影響(xiang)
本次對外(wai)公(gong)益(yi)性捐(juan)贈和采購(gou)幫(bang)扶農產品事(shi)項是公(gong)司(si)積(ji)極履行(xing)上市 公(gong)司(si)社會責(ze)任(ren)的(de)重要體(ti)現，符合公(gong)司(si)積(ji)極承擔社會責(ze)任(ren)的(de)要求，有利 于提升公(gong)司(si)社會影響力。
本次對外公(gong)益性捐贈和采購幫扶農產品資(zi)金來(lai)源為(wei)自有資(zi)金，對 公(gong)司當(dang)期及(ji)未來(lai)經營業(ye)績不(bu)(bu)構成重(zhong)大(da)影(ying)響，不(bu)(bu)存在損害中(zhong)小股東(dong)利(li)益 的情(qing)形。
（三）其他相關事項
根據《上海證券交易所股票上市規則》《公(gong)司章(zhang)程》《公(gong)司對外捐 贈(zeng)管理辦(ban)法》等相關規定(ding)，本(ben)次對外公(gong)益性捐贈(zeng)和采購幫扶(fu)農產(chan)品事 項在董事會審批權(quan)限范(fan)圍內，不涉及重大資產(chan)重組，不涉及關聯(lian)交易， 無(wu)需(xu)提交股東(dong)大會審議。
表決結果：同意 8 票(piao)，反對 0 票(piao)，棄權(quan) 0 票(piao)。
四、《關于召(zhao)開(kai) 2025 年第二(er)次臨時股東大會的(de)議案》
詳見同日刊(kan)登于(yu)《中(zhong)國證(zheng)券(quan)報(bao)》《上(shang)(shang)海證(zheng)券(quan)報(bao)》和(he)上(shang)(shang)海證(zheng)券(quan)交易(yi)所(suo) 網站（www.sse.com.cn）的《中(zhong)鹽內蒙(meng)古(gu)化工股份有限公司關于(yu)召開(kai) 2025 年第二次臨時股東(dong)大(da)會的通(tong)知》。
表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。
上述(shu)第二(er)項議案尚需提交公司股東大會審(shen)議批準。
特此公告。
中鹽(yan)內(nei)蒙(meng)古化工(gong)股份有限公司董事會
2025年4月29日(ri)